北京金自天正智能控制股份有限公司

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　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　以2023年12月31日公司总股本223,645,500.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）。

　　公司所处行业为专用设备制造业，细致划分领域为工业自动化专用设备系统集成，上业主要有工业控制器、运动执行器、辅助电器等，下业主要有冶金、电力、化工、建材等。

　　受前期芯片等涨价以及管控期内工期延长等因素影响，公司本期结算项目毛利率会降低，但本期进口芯片相关的设备采购价格有所回调，据海关总署公布的最新多个方面数据显示，2023年全年中国集成电路进口数量为4795.6亿颗，同比减少10.8%，金额为3490亿美元，与2022年相比下降15.4%。上游采购成本的下降将对公司后续订单签订以及执行产生积极影响。

　　公司下游客户大多分布在在钢铁行业，2023年钢铁行业景气程度会降低，据统计我们国家粗钢产量为10.19亿吨，与上年持平，粗钢表观消费量约9.33亿吨，同比略降，国内钢材市场价格指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%，中钢协重点统计会员钢铁企业总利润855亿元，同比下降12.47%，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、利润下滑”的态势。同时，钢铁行业“绿色化、智能化、高端化”转型升级趋势明显，根据中钢协统计重点企业节能环保类投资占固定资产投资比重上升至35%，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求量开始上涨，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。

　　宏观政策方面，“智能化、绿色化”政策频出，2023年4月25日，欧盟投票通过了碳边境调节机制（CBAM），自2026年1月1日起执行，进口欧盟的产品将被真正开始征收碳关税；2023年10月20日，工业与信息化部印发《钢铁行业人机一体化智能系统标准体系建设指南（2023版）》。

　　随着产业政策的推出叠加钢企自身提质增效迫切性的上升，高端、智能、绿色、安全成为新一轮大规模设备更新的重点。新一轮技术改造和设备更新，有助于加快智能制造的大规模推广，为企业来提供了发展机遇和广阔的增长空间。

　　公司将坚持围绕“智能化、绿色化”战略方向，深化大数据、人工智能等研发应用，以科学技术创新构筑新质生产力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型，提升公司盈利能力，努力实现高质量、可持续发展。

　　公司于1999年由冶金自动化研究设计院有限公司重组成立，2002年9月于上海交易所上市，20多年来，公司始终秉承合作共赢的理念，立足主业、深耕工业自动化领域，通过不断技术创新为客户提供了系统、先进、定制化、超高的性价比的工业自动化、智能化全面解决方案，赢得了良好的市场口碑，也积累了丰富的行业经验和领先的技术成果。

　　报告期内公司在原有三电自动化的基础上进行数字化升级，主体业务仍是以工业自动化领域的工业计算机控制管理系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关这类的产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等为基础，辐射与三电自动化相关的数字化、智能化、绿色化业务。公司经营模式为：公司首先和客户签定业务合同，一般在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户审核的设计的具体方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目周期结束。

　　2023年是公司高水平发展改革的重要一年，在董事会的带领下公司全方面推进高水平质量的发展规划落地，按照专业化、集约化的思路重新梳理内部业务结构，构建新轧钢、大冶炼、特种装备三大业务板块，形成了业务边界清晰、专业力量集中、能打大仗、打硬仗的三大业务军团，为公司高水平质量的发展奠定坚实的基础。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，由于前几年特殊管控导致延期的项目本期集中结算，本期营业收入同比增长29.16%，同时由于前期项目执行周期拉长等因素导致毛利率有所下滑，经营成本增长33.62%，净利润增长15.39%。

　　公司主要销售和服务对象集中在钢铁行业，钢铁行业营业收入占全部营业收入的86.90%，同时覆盖矿山、电力、玻璃、化工等行业。

　　公司产品以工业计算机控制管理系统、电气传动系统为主，分别占比为64.60%、27.79%，其中工业计算机控制管理系统大范围的使用在自动化、智能化、绿色化等业务场景。

　　由于公司智能化技术提升、绿色化技术提升等较多研发项目进入工程应用阶段，报告期内计入损益的研发费用下降23.48%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议于2024年3月27日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

　　1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》。

　　3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》。

　　4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度ESG报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务情况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年计提各项资产减值准备合计人民币18,258,342.60元，减少公司2023年度总利润18,258,342.60元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：临2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设施制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设施，如液压设备、变压器等，均以市场行情报价向该院采购；公司作为计算机控制管理系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场行情报价从公司购买；由于公司具备拥有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场行情报价从公司获得该类技术服务。

　　《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含

　　公司第九届董事会第二次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事都同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事都同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

　　关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术探讨研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。

　　与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控制股权的人，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务情况良好，有足够的履约能力。

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